#TRANSAKSI MENCURIGAKAN PPATK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penanganan atau pemberantasan perjudian online semestinya tidak hanya berhenti pada pemblokiran akses situs maupun rekening, melainkan harus mencakup ...

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa perbankan telah menutup hubungan usaha dengan 51,2 ribu nasabah, karena adanya transaksi yang diidentifikasi terkait aktivitas perjudian online, ...

Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk memberantas sindikat penipuan digital yang kian marak melalui aplikasi ...

Tim Bareskrim Mabes Polri mengangkut isi toko perhiasan emas di Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Jawa Timur, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil penambangan tanpa ...

Kementerian Koperasi mengungkapkan bahwa koperasi simpan pinjam rawan dijadikan sasaran tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT). Deputi Bidang Pengawasan Koperasi ...

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkapkan, tersangka pembobol rekening dormant (pasif) pada kantor cabang bank berplat merah di Jawa Barat, memindahkan ...

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus pembobolan rekening dormant (pasif) pada kantor cabang salah satu bank BUMN di Jawa Barat senilai ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan "Deteksi dini transaksi keuangan mencurigakan pada Program Makan Bergizi Gratis ...

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan Sistem Deteksi Dini Makan Bergizi Gratis (DETAK MBG) akan memastikan program prioritas Presiden ...

Komisi A DPRD DIY telah menerima aduan, informasi berkaitan dengan langkah PPATK memblokir rekening dormant. Akibat rekening yang diblokir, pemilik rekening tidak bisa menggunakan untuk keperluan ...