#PENCUCIAN UANG

Indonesia’s B20 Integrity and Compliance Task Force memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi tantangan bisnis, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme ...

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan Indonesia akan memiliki bursa kripto yang ditargetkan bisa terbentuk pada tahun ini sebagai salah satu upaya pemerintah menyikapi perkembangan ...

Beberapa berita hukum kemarin, Kamis, menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari Direktorat Tidak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan enam perwira ...

Narapidana (napi) penerima remisi pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didominasi kasus narkotika. Kepala Kantor ...

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penelusuran aset para tersangka dugaan penggelapan dana masyarakat di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). ...

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mencekal empat pengurus Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk ke luar negeri, setelah keempatnya ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang uang yang diterima tersangka mantan bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) melalui beberapa orang kepercayaan untuk membeli sejumlah aset. ...

Warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta, berinisial LFD melaporkan sejumlah orang yang diduga menjadi bagian dari sindikat penipuan investasi bodong ...

Para negosiator Uni Eropa (UE) pada Rabu (29/6/2022) mencapai kesepakatan sementara tentang aturan antipencucian uang untuk mata uang kripto yang akan memacu perusahaan kripto untuk memeriksa ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menanam 2.000 bibit pohon guna memperingati Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan ...